美国司法部和国税局对货Binance全进行了调查,数字货币第三遭到紧急攻击

时间:2021-10-04 02:29       来源: 未知

据彭博社报道,全球最大的加密商品

币、交易平台和币正在同意美国司法部和美国国税局的调查。

具体调查对象尚未确定,但据报道,一般负责处置洗钱和税务犯罪的官员也参与了调查。据彭博社报道,美国国税局的调查不只针对币的用户,还针对该企业的潜在职员。

币已经被监管机构困扰了一年多。现在,美国产品期货买卖委员会正在调查币an是不是计划允许美国用户在其非美国竞价推广账户进行买卖。该公司声称,它积极阻止美国居民在美国买卖时获得需要在产品期货买卖委员会注册的资金投入商品,并遵守其经营管辖区的所有法律和监管需要。

该公司在其twitter帐户上发布的一份声明中说,大家很看重大家的法律义务,并与监管机构和执法机构合作。大家一直致力于打造一个强有力的合规计划,将反洗钱原则与金融机构用于发现和处置可疑活动的工具结合起来

去年十月,《福布斯》发表了一篇文章,概述了币回避美国监管机构的计划。Binance的回话是起诉出版商诽谤,尽管该公司后来撤销了诉讼。

公司CEO赵长鹏对公司总部的具体地方很小心。Binance是成立在开曼群岛,但赵坚持觉得没官方总部。硅谷商品Coinbase近期也做出了类似的断言。